Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Đường dây lừa đảo tinh vi

Đối tượng chính trong đường dây lừa đảo trên là Mạc Đăng Thanh, sinh năm 1992, trú tại đường Thân Cảnh Vân, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Thanh từng có thời gian công tác trong quân đội, sau đó ra khỏi ngành về quê lập Công ty CP Đầu tư Lux Rise để kinh doanh bất động sản.

Để tạo uy tín và mối quan hệ với các lãnh đạo trên địa bàn, Thanh đã mạo danh bản thân là cán bộ của Tổng cục 2 hoặc thanh tra Bộ Quốc phòng, biệt phái sang làm Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Nội chính Trung ương. Có lúc hắn lại giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp cận với nhiều đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Bắc Ninh, từ đó thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh để phục vụ mục đích cá nhân như: liên hệ để “chạy xin việc”, “chạy dự án” cho một số công ty, cá nhân có nhu cầu.

Để tạo niềm tin, Thanh thường xuyên sử dụng xe ô tô Fortuner, đeo biển kiểm soát xanh hoặc đỏ, mặc quân phục của lực lượng quân đội với quân hàm đại úy hoặc thiếu tá. Nhằm tăng sự tin tưởng cho bị hại, Thanh còn “nổ” có bố là trung tướng quân đội, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao nên “lót đường” để hắn thăng tiến; có em trai công tác tại Bệnh viện 108...

Đối tượng thứ hai là Đỗ Trường Sơn, sinh năm 1972, trú tại chung cư Green City, phường Bắc Giang. Dù không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu làm “cò” bất động sản nhưng sau khi bắt cặp với Thanh, Sơn đã tự mạo danh bản thân là thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, có quen biết nhiều người có chức vụ cao ở Trung ương và biết nhiều dự án đầu tư có thể kết nối cho các công ty, doanh nghiệp ký kết nhiều dự án, hợp đồng; có khả năng xin vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc xin đầu tư các dự án, công trình trong và ngoài tỉnh.

Tiếp đó là Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh năm 1973, trú ở tập thể Bộ Tư lệnh Thủ đô, phường Hà Đông, Hà Nội. Thúy mạo danh là cán bộ ở Bộ Tài chính, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có thể giúp doanh nghiệp vay vốn thành công với lãi suất ưu đãi. Đồng phạm tên Thanh nữa là Lê Quý Thanh, sinh năm 1968, trú ở đường Đà Nẵng, TP Hải Phòng.

Đối tượng này mạo danh công tác ở Cục Quản lý vốn nhà nước, Bộ Tài chính, có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo Nhà nước, biết nhiều dự án đầu tư của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng ở trong và ngoài tỉnh. Đối tượng cuối cùng trong đường dây là Nguyễn Thị Thanh Hiếu, sinh năm 1973, trú tại số 52B, khu tập thể Nhà Dầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội. Hiếu giả danh là người có nhiều mối quan hệ, có thể giúp các doanh nghiệp xin làm xử lý rác thải, thu mua phế liệu ở khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng.

Hành trình triệt phá

Qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, kết hợp nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn giả danh cán bộ cấp cao, tiếp cận các đồng chí lãnh đạo các ngành, địa phương nhằm thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tính chất nhạy cảm của vụ việc nên nhiều nạn nhân sau khi bị chiếm đoạt tài sản đã không trình báo cơ quan điều tra để xử lý.

Xác định các đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, lưu động, liên tỉnh, phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và uy tín của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh cho lập án do Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban chuyên án để chỉ đạo đấu tranh; phân công một tổ công tác đặc biệt do Thượng tá Lại Minh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo cùng các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để đấu tranh.

Theo đó, ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa các nguồn lực, nhiều mũi trinh sát được tung đi các địa bàn trong và ngoài tỉnh để thu thập tài liệu liên quan. Nhiều tháng trời, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lực lượng, rà soát, thu thập tài liệu để xác định chính xác nhân thân của các đối tượng và làm rõ hành vi phạm tội của chúng.

Sau 5 tháng tích cực đấu tranh, thu thập và chuyển hóa tài liệu chứng cứ, xác định thời cơ phá án đã đến, ban chuyên án phát lệnh tiến hành phá án.

15 tổ công tác được thành lập với gần 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công, đồng loạt tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng: Mạc Đăng Thanh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Kim Thúy và Lê Quý Thanh, Đỗ Trường Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hiếu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm: 2 laptop; 1 iPad; 3 CPU máy tính; 14 điện thoại di động; 3 dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp; 11 dấu chức danh; 2 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner; 4 biển số xe ô tô giả (biển xanh); 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên; 2 giấy chứng nhận Quân đội nhân dân mang tên Mạc Đăng Thanh; cùng nhiều trang phục, quân tư trang và tiền mặt, tài liệu liên quan. Căn cứ tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bóc trần hành vi lừa đảo của các đối tượng

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Mạc Đăng Thanh lấy danh nghĩa Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Địa ốc Huy Hoàng ký kết hợp đồng thỏa thuận liên danh với Công ty CP Vinaworkforce do ông Nguyễn Văn B làm giám đốc để thực hiện dự án “Đầu tư khu đô thị mới phía Đông Nam, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang” (cũ) đã được UBND tỉnh phê duyệt và giao Công ty Huy Hoàng làm chủ đầu tư.

Bản thân ông B đã chuyển số tiền 6 tỷ đồng vào tài khoản của Mạc Đăng Thanh. Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng, đến tháng 7/2023, ông B phát hiện dự án “Đầu tư khu đô thị mới phía Đông Nam, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang” được UBND tỉnh giao cho UBND huyện Yên Thế chứ không phải Công ty Địa ốc Huy Hoàng nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của Mạc Đăng Thanh.

Ngoài ra, thông qua các mối quan hệ quen biết, Mạc Đăng Thanh còn làm quen với một bị hại trú tại tỉnh Lạng Sơn, giới thiệu gia cảnh “hoành tráng” của mình để lừa đảo nạn nhân này khi nạn nhân có người nhà phạm tội, bị tuyên án tử hình, muốn xin ân giảm của Chủ tịch nước xuống án chung thân. Lợi dụng sự quẫn bách của gia đình nạn nhân, Thanh hứa hẹn nhờ “bác ruột” công tác ở Ban Nội chính với hàm thứ trưởng để xin ân giảm.

Nạn nhân này đã chuyển cho Thanh nhiều lần, với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thanh bặt tăm. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định Mạc Đăng Thanh lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nạn nhân không dám tố cáo vì sợ ảnh hưởng đến uy tín.

Một trong những nạn nhân khác của các đối tượng là ông Hoàng Văn T, giám đốc một công ty xây dựng ở Lạng Giang, Bắc Ninh. Thông qua mối quan hệ quen biết xã hội trong thời gian từ năm 2020 đến nay, ông T có quen biết với Đỗ Trường Sơn. Qua gặp mặt, nói chuyện, ông T được Sơn giới thiệu nghề nghiệp đang làm là cán bộ trinh sát thuộc Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, có quen biết nhiều người giữ chức vụ cao ở Trung ương và biết nhiều dự án đầu tư có thể kết nối cho công ty của ông T ký kết nhiều dự án, hợp đồng.

Sau đó, Sơn đã giới thiệu cho ông T gặp một số người mà theo Sơn nói là đang công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc là giám đốc các công ty xây dựng để hợp tác, ký kết các dự án. Trong số những người được Sơn giới thiệu có Nguyễn Thị Kim Thúy và Lê Quý Thanh. Theo “môi giới” của Sơn, ông T gặp Nguyễn Thị Kim Thúy. Thúy giới thiệu mình là cán bộ Bộ Tài chính nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể giúp doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Tưởng thật, ông Hoàng Văn T đã đưa cho Thúy hơn 1,56 tỷ đồng để được vay vốn nhưng vốn không thấy đâu, còn tiền thì “một đi không trở lại”. Ông T cũng là nạn nhân của đối tượng Lê Quý Thanh khi đối tượng này câu kết với Nguyễn Thị Kim Thúy để giả danh là cán bộ công tác ở Cục Quản lý vốn Nhà nước, Bộ Tài chính, có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo Nhà nước, biết nhiều dự án đầu tư của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, có thể giúp ông T trúng thầu các dự án ở địa phương.

Sau đó, Lê Quý Thanh tạo lý do để giúp công ty của ông T xin 10 dự án đầu tư ở địa bàn trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh. Ông T đã chuyển cho Lê Quý Thanh tổng số tiền là 928 triệu đồng và 19.000 USD nhưng không hề nhận được dự án nào. Vì vậy, khi cơ quan điều tra đấu tranh với các đối tượng, ông T đã tố cáo hành vi lừa đảo của chúng; Nguyễn Thị Thanh Hiếu thì lừa đảo với khả năng xin được các dự án ở khu công nghiệp để tham gia hành vi lừa đảo cùng các đối tượng.

Vụ án là lời cảnh tỉnh về thủ đoạn giả danh cán bộ cấp cao ngày càng tinh vi, có tổ chức, lợi dụng niềm tin và sự thiếu cảnh giác của người dân, doanh nghiệp để trục lợi. Đồng thời, kết quả đấu tranh, triệt phá thành công đường dây cũng thể hiện quyết tâm, bản lĩnh và sự sắc bén nghiệp vụ của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trong việc bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan, tổ chức của Nhà nước.