Khởi tố 11 người vụ lập 41 công ty 'ma' mua bán hóa đơn 4.424 tỉ đồng

Mở rộng điều tra vụ án mua bán hóa đơn, ngày 4.1, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 11 bị can trong vụ án lập 42 công ty 'ma' mua bán 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước trị giá 4.424 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra vụ mua bán hóa đơn trái phép gần 4.500 tỉ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, kế toán các công ty.

ẢNH: CACC

Các bị can gồm: Phạm Tiến Cường (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Hùng Hà), Trần Thị Châu (Giám đốc Công ty TNHH XNK đá hoa cương Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (Giám đốc Công ty TNHH phát triển xây dựng Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (Giám đốc Công ty CP môi trường 3R Việt Nam), Mai Cư (Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân), Phạm Thị Trang (kế toán), Trần Văn Minh (Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (Giám đốc Công ty TNHH thiết kế xây dựng Trung Sơn), Trương Văn Thời (kế toán Công ty TNHH thiết kế xây dựng Trung Sơn) về các tội mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.

Công an xác định, từ tháng 4.2017 - 3.2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và các bị can nói trên đã thành lập, sử dụng 41 công ty 'ma' để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là 4.035 tỉ đồng, thuế GTGT là 389 tỉ đồng, tổng giá trị là 4.424 tỉ đồng. Công an xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 60 tỉ đồng.

ẢNH: CACC

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 66 bị can, thu hồi 50 tỉ đồng, đây là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Trước đó, tháng 3 và 6.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; 9 bị can gồm: Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện cơ quan công an mở rộng điều tra vụ mua bán hóa đơn nói trên, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.